Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-49

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会2013 年11 月14 日以书面方式向全体监事发出第二届监事会第十六 次会议通知和会议议案。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013 年11 月19 日11：00 以

• 现场方式在公司会议室召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。 4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和

• 国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计

• 划（草案）》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激 励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备 忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文 件的规定；公司实施《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划 （草案）》合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会

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对公司本次股权激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法 律、法规、规范性文件的要求予以实施。

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其

• 摘要详见公司2013 年11 月20 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

• 公司监事文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联

• 监事，回避了对该议案的表决。其他2 名监事对该议案进行了表决。

  • 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实

• 施考核办法》的议案

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》具体

• 内容详见公司2013 年11 月20 日刊登在巨潮资讯网的公告。

  • 公司监事文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联

• 监事，回避了对该议案的表决。其他2 名监事对该议案进行了表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3、审议通过了关于核查《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激

• 励计划（草案）》中涉及的激励对象名单的议案

• 监事会经核查《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期公司股票期权激励计

• 划（草案）》中涉及的激励对象名单后认为：列入本次激励计划的激励对象均具 备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、 《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励 对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

• 公司文乐平女士作为该计划的激励对象潘仕江先生的近亲属，属于关联监事，

• 回避了对该议案的表决。其余2 名监事参与了表决。

  • 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

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• 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月十九日

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