Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-48

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2013 年11 月20 日开市起复牌

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2013 年11 月14 日以电子邮件、短信

• 等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2013 年11 月19 日10：00 以现场会议方 式在公司大会议室召开。

• 3、会议出席情况：会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计

• 划（草案）》及其摘要的议案

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分 调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相

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关法律法规拟定了本次股票期权激励计划。拟向激励对象授权690 万份股票期权（其 中预留股票期权635,700 份，占本次股权激励计划拟授权股票期权数量的9.21%）。

公司独立董事周建国先生、詹伟哉先生、刘继先生已对《深圳市长盈精密技术 股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘 要、独立董事发表的独立意见、公司监事会出具的核查意见详见公司2013 年11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

公司董事朱守力先生作为该计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案 的表决。其他6 名董事对该议案进行了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法》的议案

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善 公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励相关事项备忘录1 号》、《股权激励相关事项备忘录2 号》、《股权激 励相关事项备忘录3 号》等有关法律、法规和《深圳市长盈精密技术股份有限公司 股票期权激励计划（草案）》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本考核办法。

《股票期权激励计划实施考核办法》具体内容详见公司2013 年11 月20 日刊登 在巨潮资讯网的公告。

公司董事朱守力先生作为该计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案 的表决。其他6 名董事对该议案进行了表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关

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事宜的议案

为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、

• 配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及 的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股

• 票期权所必需的全部事宜；

• 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会

• 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办 理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定及注销事宜；

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对 象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行 权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议 和其他相关文件；

11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事朱守力先生作为该计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案 的表决。其他6 名董事对该议案进行了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

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公司将在取得中国证监会对公司提交的首期股权激励计划备案申请材料出具的 无异议函后,另行发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议公司本次拟进行的股 票期权激励计划相关事宜。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十九日

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