Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 23, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-43

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知于2013 年10 月12 日以电子邮件、短信等书

面方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013 年10 月23 日10:00 以现场方式在公司大 会议室召开。

1. 会议出席情况：会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

2. 会议主持人：董事长陈奇星先生。

3. 本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于2013 年第三季度报告》全文的议案

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2013 年第三季度报告》全文具体内容详见披

• 露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于全资子公司昆山长盈使用自有资金认购泰博股份定向增发股

• 份》的议案

1

董事会同意昆山长盈精密技术有限公司（简称“昆山长盈”）使用自有资金人民币 2668 万元认购江阴市泰博电子科技股份有限公司（简称“泰博股份”）定向增发股份 1200 万股，认购完成后昆山长盈将取得泰博股份40%的股权。详细内容请查阅刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十三日

2