Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 18, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-19

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知于2013 年04 月07 日以电子邮件、短信等书

面方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七次会议于2013 年04 月18 日09：30 以现场方式在公司 大会议室召开。

   1. 会议出席情况：会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

   2. 会议主持人：董事长陈奇星

2. 本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于2013 年第一季度报告全文的议案》

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2013 年第一季度报告全文》具体内容详见披

• 露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.审议通过了《关于调整公司内部管理组织架构的议案》

公司自2010 年9 月2 日上市以来，经营规模和投资规模不断扩大，人员大幅增加。

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为加强内部制度建设、优化组织结构、强化内部管理、提高运营效率，公司决定对内部 管理组织架构进行调整，在企划部的基础上设立经营管理办公室，该部门由总经理直接 领导，协助总经理进行公司日常运营决策。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日

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