Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

深圳市长盈精密技术股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

（詹伟哉）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2012 年度工作中，定期了解公司 的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2012 年度本人 履行独立董事的职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大 经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 2、出席董事会情况：

报告期内，本人亲自出席了 9 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出 席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议， 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯表 决方式参 加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未出 席会议
詹伟哉	9	8	1	0	0	0

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3、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，本人列席了 4 次股东大会。会议中， 认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各 项经营指标的实现情况，加强了本人对公司 2012 年度工作计划完成情况的认可。

二 、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如 下独立意见：

1、2012 年 3 月 2 日第二届董事会第六次会议，本人对使用部分超募资金扩 产精密金属结构（外观）件项目和制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管 理办法》等事项发表了独立意见：根据公司发展规划和实际经营情况，认为公司 本次拟使用超募资金中的 1.8 亿元对精密金属结构（外观）件项目进行扩产，有 利于提高募集资金使用效率，从而提升公司的核心竞争力；认为公司制定的薪酬 管理办法，有利于调动董事、高管人员的工作积极性，强化了激励和约束机制， 利于公司长远发展。以上措施均不存在损害中小股东利益的情形。

2、2012 年 3 月 19 日第二届董事会第七次会议，本人就 2011 年度报告相关 的事项、对外投资以及对外担保等事项发表了独立意见：同意了 2011 年度报告 相关文件和 2011 年度分配预案；同意使用部分超募资金中的 2600 万元向昆山杰 顺通增资以取得 20%的股权，认为本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触；为了降低财务成本，同意将原募集资金账户的利息转入超 募资金账户；同意公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供担保，有助于 解决生产经营资金的需求，促进其提高经济效益，更好地回报中小股东。

3、2012 年 4 月 23 日第二届董事会第八次会议，就公司对全资子公司广东 长盈担保事宜发表了独立意见：本人认为广东长盈信誉及经营状况良好，公司在 本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，同意公司为全资子公司广东长 盈向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过 5000 万元的贷款提供 担保。

4、2012 年 6 月 11 日第二届董事会第十次会议，本人发表了对公司回报股

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东的分红政策的独立意见，认为关于股东回报规划事充分体现了重视投资者特别 是中小投资者的合理要求，能够实现对投资者的回报并兼顾公司的可持续发展。 因此同意回报规划事宜。

5、2012 年 7 月 17 日第二届董事会第十一次会议，本人对使用超募资金对 外投资发表了独立意见，根据公司的发展规划和实际使用情况，同意拟使用超募 资金中的 5850 万元收购昆山杰顺通精密组件有限公司的 45%的股权，此次收购 履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行。

6、2012 年 8 月 1 日第二届董事会第十二次会议，本人关于对外担保、公司 与控股股东及关联方资金往来情况等事项发表了独立意见：同意公司为全资子公 司广东长盈和昆山长盈向银行申请授信额度提供担保，上述子公司经营状况良 好，资产负债率未超过 70%，有能力对其经营管理风险进行管控。

7、2012 年 10 月 22 日第二届董事会第十三次会议，本人对聘任高级管理人 员、提名董事候选人发表了独立意见：同意董事会以书面方式提名董事（非独立 董事）候选人陈曦女士以及由总经理提名，向董事会聘任钟发志先生担任公司副 总经理的议案。

8、2012 年 12 月 12 日第二届董事会第十四次会议，就聘任高级管理人员、 提名董事候选人、聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，同意聘任丁加斌先 生为公司副总经理、聘任朱守力为公司财务总监、提名朱守力先生为第二届董事 会董事（非独立董事）候选人；同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2012 年度内部控制审计机构。

三、担任董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第二届董事会审计委员会的成员之一，严格按照《董事会审计委员 会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在 2012 年度主要工作职责如下：

本人作为董事会审计委员会主任委员，负责召集和主持审计委员会各项会 议，2012 年度，第二届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人亲自出席了 4 次。审议通过了以下议案：《关于公司 2011 年度报告总体审计策略的议案》、《关 于公司 2012 年度内审计划的议案》、《关于公司 2011 年度审计报告的议案》、《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的议

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案》、《关于公司 2012 年度报告总体审计策略的议案》、《关于公司 2013 年度内审 计划的议案》，并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操 作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议提请董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司的独立董事，勤勉地履行现场检查的义务。2012 年下半年期 间，为了全面了解公司的生产经营状况，多次深入工厂进行实地考察，通过与管 理层的沟通、询问和调研后，对公司现状及存在的问题形成相关议案提请董事会 审议，逐步完善公司内部控制制度的建立。在现场调查中，本人充分发挥财务专 业优势，对公司的财务状况和经营指标进行分析，与公司财务人员和管理层一起 分析原因，完善公司各项管理制度。

此外，积极关注公共传媒对公司的新闻报道，随着深交所推出的投资者互动 平台互动易的兴起，股东知情权和参与意识的提高，网络媒体对公司的监督提出 了新挑战，关注传媒、网络对公司的相关报道，需及时获悉公司各重大事项的进 展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、 积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格 执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文 件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议。

3、本人作为公司董事会审计委员会的成员，利用自身的专业知识，独立、客 观、公正地行使表决权，2012年积极参加审计委员会召开的相关会议，忠实勤勉 履行董事职责。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度， 积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项

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制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权 益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。

七、其他工作

• 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策， 为公司发展建言献策。2013年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经 验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考建议，促 进公司做大做强、持续健康发展。

特此报告。

独立董事：詹伟哉 2013 年 3 月 27 日

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