Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

深圳市长盈精密技术股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

（刘继）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2012 年度工作中，定期了解公司 的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，发 挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根 据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2012 年度本人履 行独立董事的职责情况报告如下：

一 、出席董事会及股东大会情况

1、2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大 经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 2、出席董事会情况：

报告期内，本人出席了 9 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会 议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各 次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯表 决方式参 加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未出 席会议
刘继	9	8	1	0	0	0

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3、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，本人列席了 5 次股东大会。会议中， 认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各 项经营指标的实现情况，加强了本人对公司 2012 年度工作计划完成情况的认可。

二 、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如 下独立意见：

1、2012 年 3 月 2 日第二届董事会第六次会议，本人对使用部分超募资金扩 产精密金属结构（外观）件项目和制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管 理办法》等事项发表了独立意见：根据公司发展规划和实际经营情况，认为公司 本次拟使用超募资金中的 1.8 亿元对精密金属结构（外观）件项目进行扩产，有 利于提高募集资金使用效率，从而提升公司的核心竞争力；认为公司制定的薪酬 管理办法，有利于调动董事、高管人员的工作积极性，强化了激励和约束机制， 利于公司长远发展。以上措施均不存在损害中小股东利益的情形。

2、2012 年 3 月 19 日第二届董事会第七次会议，本人就 2011 年度报告相关 的事项、对外投资以及对外担保等事项发表了独立意见：同意了 2011 年度报告 相关文件和 2011 年度分配预案；同意使用部分超募资金中的 2600 万元向昆山杰 顺通增资以取得 20%的股权，认为本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触；为了降低财务成本，同意将原募集资金账户的利息转入超 募资金账户；同意公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供担保，有助于 解决生产经营资金的需求，促进其提高经济效益，更好地回报中小股东。

3、2012 年 4 月 23 日第二届董事会第八次会议，就公司对全资子公司广东 长盈担保事宜发表了独立意见：本人认为广东长盈信誉及经营状况良好，公司在 本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，同意公司为全资子公司广东长 盈向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过 5000 万元的贷款提供 担保。

4、2012 年 6 月 11 日第二届董事会第十次会议，本人发表了对公司回报股

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东的分红政策的独立意见，认为关于股东回报规划事充分体现了重视投资者特别 是中小投资者的合理要求，能够实现对投资者的回报并兼顾公司的可持续发展。 因此同意回报规划事宜。

5、2012 年 7 月 17 日第二届董事会第十一次会议，本人对使用超募资金对 外投资发表了独立意见，根据公司的发展规划和实际使用情况，同意拟使用超募 资金中的 5850 万元收购昆山杰顺通精密组件有限公司的 45%的股权，此次收购 履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行。

6、2012 年 8 月 1 日第二届董事会第十二次会议，本人关于对外担保、公司 与控股股东及关联方资金往来情况等事项发表了独立意见：同意公司为全资子公 司广东长盈和昆山长盈向银行申请授信额度提供担保，上述子公司经营状况良 好，资产负债率未超过 70%，有能力对其经营管理风险进行管控。

7、2012 年 10 月 22 日第二届董事会第十三次会议，本人对聘任高级管理人 员、提名董事候选人发表了独立意见：同意董事会以书面方式提名董事（非独立 董事）候选人陈曦女士以及由总经理提名，向董事会聘任钟发志先生担任公司副 总经理的议案。

8、2012 年 12 月 12 日第二届董事会第十四次会议，就聘任高级管理人员、 提名董事候选人、聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，同意聘任丁加斌先 生为公司副总经理、聘任朱守力为公司财务总监、提名朱守力先生为第二届董事 会董事（非独立董事）候选人；同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2012 年度内部控制审计机构。

三、 担任董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在 2012 年度主要工作职责如 下：

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人出席了 1 次会议。本 人召集并主持了该次会议，审议通过了关于公司《2011 年度高管绩效薪酬考核 方案》的议案。

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四、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司的独立董事，勤勉地履行现场检查的义务。2012 年期间，为 了全面了解公司的生产经营状况，随同公司管理层进入工厂进行现场考察，通过 与管理层的沟通、询问和调研后，有针对性的指导公司的生产经营和管理情况。 在现场调查中，本人充分发挥法律专业优势，对公司的现代企业管理制度和内控 制度的建设，从法律层面给予意见。

此外，积极关注公共传媒对公司的新闻报道，随着深交所推出的投资者互动 平台互动易的兴起，股东知情权和参与意识的提高，网络媒体对公司的监督提出 了新挑战，关注传媒、网络对公司的相关报道，需及时获悉公司各重大事项的进 展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、 积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格 执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关 文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议。

3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，利用自身的专业知识， 独立、客观、公正地行使表决权，2012年积极参加薪酬与考核委员会召开的相关 会议，忠实勤勉履行董事职责。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度， 积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项 制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权 益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。

七、其他工作

1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

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• 2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策， 为公司发展建言献策。2013年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经 验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考建议，促 进公司做大做强、持续健康发展。

特此报告。

独立董事：刘继 2013 年 3 月 27 日

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