Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-06

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2013 年03 月22 日以电子邮件、短信等书

• 面方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十六次会议于2013 年03 月27 日10：00 以现场方式在公司 大会议室召开。

   • 3.会议出席情况：会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。 4、会议主持人：董事长陈奇星

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华

• 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2012 年度报告及摘要》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2012 年度报告》具体内容详见披露于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的公告。《深圳市长盈精密技术股份有限公司2012 年 度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

《深圳市长盈精密股份有限公司2012年度董事会工作报告》内容，详见公司《2012 年年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2013】3-153 审计报告，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币18,748.07 万元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，按2012 年度母公司实现净利润的10%取法定盈余公积金 1,800.90 万元，公司年末可供股东分配的利润40,414.22 万元。

公司拟以2012 年12 月31 日的总股本25,800 万股为基数，按每10 股派发现金股 利人民币1 元（含税），共计派发现金股利人民币2,580 万元（含税）。

公司《2012 年度利润分配预案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。

• 5、审议通过了《2012 年度经审计财务报告》

• 《深圳市长盈精密股份有限公司2012 年度经审计财务报告》具体内容详见披露于

• 中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。

• 6、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

• 《深圳市长盈精密股份有限公司2012 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中

• 国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。

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7、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

《深圳市长盈精密股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《深圳市长盈精密股份有限公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度 财务审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。关于2013年度审计费用，公 司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2012 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2013 年度拟向各家银行申请总计 5.5 亿元的综合授信额度。具体情况如下：

（1）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度2.2 亿元，有效期一年。该额度 由深圳长盈、全资子公司广东长盈和昆山长盈、控股子公司昆山杰顺通共同使用；

（2）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度5000 万元，有效期一年。该 额度由深圳长盈及全资子公司昆山长盈共同使用；

（3）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度1.8 亿元，有效期一年。该 额度由深圳长盈、全资子公司广东长盈及控股子公司昆山杰顺通共同使用；

（4）向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度1 亿元，有效期一 年。该额度由深圳长盈使用。

以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，具体由相关银行

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的哪家分支机构作为授信人以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得 到解决，董事会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下， 签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2013 年度拟向各家银行申请总计 5.5 亿元的综合授信额度。其中，子公司使用授信额度需公司提供连带责任担保。董事 会同意公司为全资子公司广东长盈、昆山长盈及控股子公司昆山杰顺通提供总计不超过 2.5 亿元的连带责任担保。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上 的公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于公司向深圳市宝安区科技创新局申请无息借款的议案》

为满足公司科技研发资金的需要，现董事会同意公司向深圳市宝安区科技创新局申 请无息借款贰佰万元整（￥2,000,000.00 元），期限为两年，用途为科技研发资金。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过了《关于公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请保 证担保的议案》

公司拟向深圳市宝安区科技创新局申请无息借款贰佰万元整，用于科技研发，期限 为两年。应深圳市宝安区科技创新局要求，公司需向深圳市中小企业信用融资担保集团 有限公司申请保证担保。经董事会审议，同意公司向深圳市中小企业信用融资担保集团 有限公司在贰佰万元额度内申请担保。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过了《关于公司拟在光明新区设立分公司的议案》

为满足公司生产经营的需要，董事会同意公司在深圳市光明新区设立分公司。分公 司设立资金来源为自有资金，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担，名 称暂定为长盈精密压铸厂。以上内容以当地工商登记管理部门核准的内容为准。

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表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过了《关于召开二○一二年度股东大会的议案》

董事会决定召开二○一二年度股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点

等具体事项，详见召开二○一二年度股东大会的通知。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日

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