Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Feb 6, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-04

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年02月06日召开的第 二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任陈小硕先生为公司董事会秘书的议案》。 经公司董事会审查核实，陈小硕先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司董事 会秘书之情形。

陈小硕先生已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书。 公司独立董事 认为,陈小硕先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性

文件的有关规定,同意聘任陈小硕先生为公司董事会秘书。

现将陈小硕先生的联系方式公告如下：

联系电话：0755-27347334转8068

电子邮箱：IR@ewpt.cn

传 真：0755-29912057

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区11栋3楼

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 2013 年 2 月 6 日

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