Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Feb 6, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-03

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2013 年2 月2 日以书面方式送达。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简

• 称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2013 年2 月6 日10：00 以现场方式召开。 3.会议召开情况：会议应出席的董事7名，实出席的董事7名。

  • 4.会议主持人：董事长陈奇星

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任陈小硕先生为董事会秘书的议案》

原董事会秘书黑美军先生因个人职业发展去控股股东工作，辞去公司董事会秘 书职务，经董事长陈奇星先生提名，选举陈小硕先生为公司董事会秘书。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对此议案均发表了独立意见。意见具体内容详见披露于中国证监 会创业板指定信息披露网站上的公告。

（二）审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于原董事杨剑松辞职导致公司审计委员会成员低于公司《审计委员会议事规

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• 则》规定人数，董事詹伟哉先生提名补选陈曦女士为第二届董事会审计委员会成员。

  • 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长陈奇星先生回避表决。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

2013 年02 月06 日

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附件一：

陈小硕先生简历

陈小硕简历： 男，中国国籍，1981 年出生，东南大学无线电工程系电 子信息工程专业学士，通信与信息系统专业硕士。曾任南京东大移动互联技 术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现 任深圳市长盈精密技术股份有限公司总经理助理，长盈精密香港有限公司总 经理。

陈小硕先生未持有长盈精密股票，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟 姐妹及其配偶未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》 及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

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