Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-64

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2012 年12 月1 日以电子邮件、短信等

• 书面方式送达。

2.会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012 年12 月12 日10：00 以现场方式召 开。

3.会议召开情况：会议应出席的董事6名，实出席的董事4名。董事张俭先生及 陈曦女士出差在外未能出席，分别委托董事陈奇星先生及董事詹伟哉先生对相关议 案进行了表决。

• 4.会议主持人：董事长陈奇星

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任丁加斌先生为副总经理的议案》

根据公司生产经营需要，公司任命丁加斌先生担任公司副总经理，主管公司以 成本考核为主的经营管理工作。

公司独立董事对此议案均发表了独立意见。意见具体内容详见披露于中国证监 会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

因原财务总监丁加斌先生调任公司副总经理，经总经理陈奇星先生提名，公司 拟聘任朱守力先生担任公司财务总监。朱守力先生的简历详见附件一。

公司独立董事对此议案均发表了独立意见。意见具体内容详见披露于中国证监 会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（补 选）的议案》

同意提名朱守力先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期至 本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事人数的 二分之一。

该项议案得到了公司独立董事的事前认可。具体内容详见披露于中国证监会创 业板指定信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于调整全资子公司香港长盈投资总额的议案》

公司原拟通过全资子公司香港长盈收购香港嘉益辉100%股权，由于公司与香港 嘉益辉就收购的部分关键条款无法达成协议，公司决定放弃对香港嘉益辉的收购， 香港长盈的投资总额因此减少，香港长盈的投资总额由800 万美元减少至150 万美 元。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和H 股企业审计资格等执业资质，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对

上市公司内部控制审计机构的资质要求，能满足公司2012 年度内部控制审计的工作 需求。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计 机构。关于2012 年度内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理 层依审计工作量与审计机构协商确定。

该项议案得到了公司独立董事的事前认可，独立董事对此议案发表了独立意 见，意见具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• （六）审议通过了《关于召开二〇一二年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定召开二○一二年第五次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召 开时间、地点等具体事项，详见召开二○一二年第五次临时股东大会的通知公告。 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

2012 年12 月12 日

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附件一：

朱守力先生简历

朱守力先生，1981 年出生，中国国籍，大学本科学历，会计师、审计师，历任本公 司出纳、办公室副主任、财务部副经理、经理。

朱守力先生持有长盈精密股票50,000 股，其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹 及其配偶未担任本公司董事、监事或高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形。

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