Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-65

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会2012 年12 月1 日以书面送达方式向全体监事发出第二届监事会第十 一次会议通知。

2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2012 年12 月12 日09：30 以 现场方式在公司会议室召开。

• 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

• 4.会议主持人：监事会主席陈杭。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公

• 司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度 内部控制审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和H 股企业审计资格等执业资质，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 对上市公司内部控制审计机构的资质要求，能满足公司2012 年度内部控制审计的 工作需求。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度 内控审计机构。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监事会 2012 年 12 月 12 日

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