Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-60

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议决议的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第二 届董事会第十三次会议决议公告》。经事后审核，发现上述公告中有以下不妥之处：

1、遗漏拟任命副总经理钟发志先生及董事候选人陈曦女士的简历。现将钟发 志先生及陈曦女士的简历补充如下：

钟发志先生简历

钟发志，男，湖南常德人，1977年出生，中专文化。曾任东莞市温胜精密五 金电子厂课长，深圳市高亦德五金电子厂模具工程师，深圳市长盈精密技术股份 有限公司五金生产部科长、副经理。现任公司总经理助理兼五金生产部经理。

陈曦女士简历

陈曦，女，广东省深圳人，1987年出生，英国约克大学数学金融专业理学士， 剑桥大学房地产金融专业硕士。曾任国信证券股份有限公司投资银行资本市场部 项目经理，安邦资产管理公司投研部研究员。现任深圳市长盈投资有限公司投资 发展部副经理。

2、《<关联交易管理制度>修订对照表》中对增加条款的叙述不清晰。 原表述为：

原表述为：
修订前	修订后
……	……

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第三章 关联交易的决策程序	增加两条：（一） 公司与公司的董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易。应当在对外披露后提交股东大会审议。（二） 上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

现修改为：

修订前	修订后
……	……
第三章关联交易的决策程序第十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权的股份总数，股东大会的决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	第十八条 公司与公司的董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易。应当在对外披露后提交股东大会审议。上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权的股份总数，股东大会的决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

以上补充不影响《第二届董事会第十三次会议决议公告》内容，因此给投资 者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提 高信息披露的质量。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十六日

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