Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 18, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-42

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知于2012 年07 月13 日以电子邮件、短信等 书面方式送达。

2.会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2012 年07 月17 日10：00 以现场方式在 公司大会议室召开。

• 3.会议召开情况：会议应参加表决的董事7名，实参加表决的董事7名。

4.会议主持人：董事长陈奇星

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金收购昆山杰顺通部分股权的议案》

会议决定使用超募资金中的5,850 万元收购昆山杰顺通精密组件有限公司45% 的股权。

该项超募资金使用计划具体内容及独立董事、保荐机构发表的意见，请查阅刊 登在中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于在韩国设立全资子公司的议案》

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为更好地开拓韩国市场，为客户提供就近服务，公司决定使用自有资金3 亿韩 元（折合成人民币167.2 万元）在韩国设立全资子公司长盈精密韩国有限公司（支 社）（暂名，以韩国公司注册处及商业登记署登记为准）。本项议案的具体内容详见 刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

2012 年07 月17 日

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