Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-24

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2012 年04 月19 日以电子邮件、短信等

• 书面方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简

称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012 年04 月23 日10：00 以现场方式在公 司大会议室召开。

• 3.会议出席情况：会议应出席董事7名，实出席董事7名，其中独立董事3名。 4.会议主持人：董事长陈奇星

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2012 年第一季度报告全文》及《深圳市长 盈精密技术股份有限公司2012 年第一季度报告正文》具体内容详见披露于中国证监 会指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过了《关于为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供担保的议案》 公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司因经营发展的需要，拟向招商银行

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股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过5,000 万元的贷款，期限一年。公司董 事会同意为广东长盈提供连带责任担保。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3、审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》

为适应公司未来业务发展的需要，公司决定使用自有资金在香港地区设立全资 子公司。本项议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用 自有资金对外投资暨设立香港全资子公司的公告》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 4、审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》

为适应公司未来业务发展的需要，公司决定使用自有资金在美国设立全资子公 司。本项议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用自有 资金对外投资暨设立美国全资子公司的公告》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 5、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请授信额度，总量（贸

易融资额度）人民币5,000 万元，期限一年。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

2012 年04 月23 日

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