Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 20, 2012

深圳市长盈精密技术股份有限公司 独立董事 2011 年度履行职责情况报告

2011 年度，刘继先生、詹伟哉先生、周建国先生作为深圳市长盈精密技术 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关 规定，恪尽职守，勤勉尽责、充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利 益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。现将 2011 年度公司独立董事履行职责情况陈述如下：

一、出席会议情况

2011 年度，刘继先生、詹伟哉先生、周建国先生等三位独立董事均依据公 司董事会及专门委员会的会议通知，以现场方式，亲自出席了应参加的董事会会 议与所任职的董事会审计委员会会议、并出席了公司的股东大会。具体情况如下 表：

独立董事	本年应亲自出席董	亲自出席	委托出席	缺席次	出席股东大
姓名	事会次数	次数	次数	数	会次数
詹伟哉	9	9	0	0	4
刘 继	9	8	1	0	2
周建国	5	5	0	0	0

说明：自 2011 年 05 月 09 日，周建国先生被选举为董事后，截至 2011 年

12 月 31 日，第二届董事会共召开 5 次会议，故周建国先生应出席 5 次董事会。

二、独立董事践行职责情况的说明

（一）独立董事提出异议事项的内容及异议理由

报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认 真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深 入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。 （二）独立董事现场办公及调研情况

2011 年 7 月 14 日至 18 日，公司独立董事詹伟哉先生就深圳长盈精密全资 子公司昆山长盈公司募投项目进行了实地调研，先后听取了项目所在地昆山长盈 负责人介绍项目概况包括生产、经营、销售渠道等情况，就如何研发新产品、建 立高效管理团队和昆山长盈负责人进行了座谈交流和沟通，并从专业角度提出了 中肯建议。詹伟哉先生代表独立董事对该项目进行了评价，认为该项目市场前景 广阔，具备一定的抗风险能力和较好的经济效益；同时，提出要在严格保证质量 的前提下，加快推进工程建设，争取早日实现预期效果，并对公司今后的发展给 予高度关注。

三、 2011 年度发表独立意见的情况

1、2011 年度，公司独立董事积极出席相关会议，分别对公司重大事项进行 了事前认可并发表意见，就公司聘任高级管理人员、关联方资金占用、公司对外 担保情况、内部控制自我评价报告、调整募集资金投资项目、续聘 2011 年度审 计机构等事项，参与定期报告审计工作的沟通及监督工作，积极地发挥独立董事 的专业优势。

2、2011 年度，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项未提出异议。

3、2011 年度，公司独立董事对董事会以下相关审议事项发表了独立意见： (1)、2011 年 5 月 16 日在第二届董事会第一次会议 就聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

(2)、2011 年 8 月 8 日在第二届董事会第二次会议

就 2011 年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情 况、加强上市公司治理专项活动整改报告、调整募集资金投资项目等事项发表了 独立意见。

(3)、2011 年 12 月 21 日在第二届董事会第五次会议

就续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年年度财务审计机构等事项发 表了独立意见。

(4)、经认真审阅公司的有关材料, 本着实事求是的态度对公司在 2011 年度 募集资金存放与使用情况、董事会关于 2011 年内部控制的自我评价报告、公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案、公司控股股东及其他关联方占用公

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

司资金和对外担保情况、2011 年关联交易情况等进行了认真核查，发表专项说 明及独立意见。

四、其他事项

• 1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月十九日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==