Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 2, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-03

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2012 年02 月27 日以电子邮件、短信等书

• 面方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）第二届董事会第六次会议于2012 年03 月02 日10：00 以现场结合通讯方式 在公司大会议室召开。

• 3.会议出席情况：会议应出席董事7名，实出席董事5名，其中独立董事3名。董事

• 张俭先生、董事丁加斌先生出差在外，以通讯方式参与表决。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华

• 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于使用部分募集资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》

原“年产6700 万只手机及移动通信终端金属结构件”项目中的金属外观件规划已 不能满足市场需求，会议决定使用超募资金中的1.8 亿元用于扩产精密金属结构（外观） 件项目。本项目由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在松山湖实施。

该项超募资金扩产项目具体内容及独立董事、保荐机构发表的意见，请查阅刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向下列银行申请综合授信额度。具体情况如下：

• （1）向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请综合授信额度1.5 亿元； （2）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度1 亿元整。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3.审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》、独立董事发表的独立意见具体 内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.审议通过了《关于召开二○一二年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召开二○一二年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时 间、地点等具体事项，详见召开二○一二年第二次临时股东大会的通知。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会 2012 年03 月02 日

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