Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 21, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-48

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2011 年12 月10 日以电子邮件方式及短信

• 方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）第二届董事会第五次会议于2011 年12 月21 日9：30 以现场方式在公司大会 议室召开。

• 3.会议出席情况：会议应参加董事7 名，实参加董事6 名，其中独立董事3 名。董

• 事张俭先生因公出差未能出席，授权丁加斌先生代为出席并行使表决权。 4、会议主持人：董事长陈奇星

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华

• 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年年度财务审计

• 机构的议案》

天健会计师事务所有限公司在公司2010 年度年报审计过程中，天健审计业务人员 勤勉尽责，完成了公司财务审计工作，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011

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年年度财务审计机构，审计费用为50 万元。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据中国证监会【2011】30 号文件《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理 制度的规定》，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了完善。具体内容见附件一《< 内幕信息知情人登记制度>修订案》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3.审议通过了《关于聘请曾超凤女士为审计部负责人的议案》

同意聘任曾超凤女士担任公司审计部负责人，自本董事会审议通过之日起生效。曾 超凤女士简历请见附件二。

• 4.审议通过了《关于召开二○一二年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召开二○一二年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时

间、地点等具体事项，详见召开二○一二年第一次临时股东大会的通知。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

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附件一：

《内幕信息知情人登记制度》修订案

原《内幕信息知情人登记制度》内容

修订后《内幕信息知情人登记制度》内容

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董 事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信 息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管 工作。

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责， 董 事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。

第九条 公司应如实、完整地记录内幕信息在公 开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节 所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕 信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管 机构查询。其中，涉及并购重组、发行证券、收 购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信 息，还应在内幕信息公开披露后五个交易日内将 相关内幕信息知情人名单报送深圳证监局和深 圳证券交易所备案。

第九条 在内幕消息依法披露前， 公司应按本制 度填写内幕信息知情人登记档案（必备项目见附 件），及时记录商议策划、论证咨询、合同订立 等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节 的内幕信息知情人登记名单，及其知悉内幕信息 的时间、地点、依据、方式、内容等信息， 其中， 涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、 回购股份、股权激励的内幕信息，还应在内幕信 息公开披露后五个交易日内将相关内幕信息知 情人名单报送深圳证监局和深圳证券交易所备 案。

公司在进行收购，重大资产重组、发行证券、 合并、分立、回购股份等重大事项，除按照前款 规定建立内幕信息知情人档案外，公司应当制作 重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决 策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人 员名单、筹划决策方式等，公司应当督促备忘录 涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

第十条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信 息的同时登记备案，登记备案材料至少保存三年 以上。

第十条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信 息的同时登记备案， 登记备案材料至少保存十年 以上。

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第十一条 内幕信息知情人登记备案的内容， 包括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身 份证号，证券账户，工作单位，知悉的内幕信息， 知悉的途径及方式，知悉的时间，保密条款。

第十三条 公司的股东、实际控制人、收购人、 交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人， 应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备 案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件 的内幕信息知情人情况以及相关内幕知情人的 变更情况。

第二十条

第十一条 内幕信息知情人登记备案的内容，包 括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身份 证号，证券账户，工作单位，知悉的内幕信息， 知悉的途径及方式，知悉的时间，保密条款。 公 司以保密协议、禁止内幕交易告知书等必要方式 告知有关人员内幕信息档案、内幕信息备忘录以 及泄露内幕信息的法律责任。

第十三条 公司的股东、实际控制人、收购人、 交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人， 应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备 案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件 的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情 人的变更情况。

前款规定的内幕信息知情人的法定代表人 或者授权人为内幕消息报备负责人，内幕信息报 备负责人应当在获悉内幕信息后及时以书面方 式或者电子邮件方式告知董事会秘书。

第二十条：增加一款作为第一款，原第一款作为 第二款：公司应当根据中国证监会、深圳证券交 易所和深圳证监局等监管机构的规定和本制度 对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品的 情况进行自查，发现内幕信息知情人进行内幕交 易、泄露内幕消息或者建议他人利用内幕信息进 行交易的，公司应当进行核实并依据本制度对相 关责任人员进行追究，并在2 个交易日内将有关 情况及处理结果报送深圳证监局。

附件二：

曾超凤个人简历

曾超凤女士，1986 年出生，于2008 年7 月毕业于山西财经大学，获得经济学学士 学位和管理学学士学位，中级会计师职称，曾任天健会计师事务所审计项目经理、深圳 市易特照明有限公司财务经理。2011 年7 月到本公司审计部工作。

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