Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 10, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-36

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知于2011 年9 月27 日以电子邮件方式及短信方 式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

• “公司”）第二届董事会第二次会议于2011 年9 月30 日以书面会签及短信方式举行。

  • 3.会议出席情况：会议应参加董事7 名，实参加董事7 名，其中独立董事3 名。 4、会议主持人：董事长陈奇星

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于开立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》

同意由变更后募投项目实施主体开立募投资金专户，并授权公司董事兼财务总监丁 加斌先生办理开立募集资金专户及与开户银行签署募集资金账户三方监管协议的相关 事宜。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.审议通过了《关于聘任陶静女士为证券事务代表的议案》

日前肖艳丽女士因个人原因辞去证券事务代表职务，公司对其在任职期间做出的贡

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献表示衷心的感谢！

同意聘任陶静女士为证券事务代表。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

2011 年9 月30 日

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