Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 18, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-22

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2011 年05 月12 日以电子邮件方式及电话

• 方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）第二届董事会第一次会议于2011 年05 月16 日10：00 以现场结合通讯方式 在公司大会议室召开。

3.会议出席情况：会议应到董事7 名，实到董事7 名，其中独立董事3 名。监事也 参加了本次会议。

4、会议主持人：董事长陈奇星

会议列席人员：公司监事

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会全体董事的过半数同意选举陈奇星先生续任公司第二届董事会 董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

陈奇星先生的个人简历详见公司于 2011 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《第一

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届董事会第二十七次会议决议的公告》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

选举本届董事会审计委员会委员共 3 人，分别为詹伟哉先生（独立董事、会计专业 人士）、周建国先生（独立董事、会计专业人士）、杨剑松先生（外部董事，会计专业人 士），其中詹伟哉先生担任主任委员。

詹伟哉先生、周建国先生、杨剑松先生的个人简历详见公司于 2011 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举本届薪酬与考核委员会委员共 3 人，分别为周建国先生（独立董事）、刘继先 生（独立董事）、张俭先生，其中刘继先生担任主任委员。

周建国先生（独立董事）、刘继先生（独立董事）、张俭先生的个人简历详见公司于 2011 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘陈奇星先生为公司总经理、续聘黑美军先生为公司董事会秘书，任期与第 二届董事会相同。

同意续聘杨振宇先生、孙业民先生、任项生先生、张炜先生、丁俊才先生、刘明生 先生、陈明先生为公司副总经理，续聘丁加斌先生为公司财务总监，聘任张俭先生、董 曙光先生、黑美军先生为公司副总经理，任期与第二届董事会相同。

陈奇星先生、丁加斌先生、张俭先生的个人简历详见公司于 2011 年 4 月 20 日在巨 潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》。

杨振宇先生、董曙光先生、孙业民先生、任项生先生、张炜先生、丁俊才先生、刘 明生先生、陈明先生、黑美军先生的简历详见本公告附件。

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表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘肖艳丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期同 本届董事会。（简历详见附件）

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告和整改计划的议案》

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公 司字[2007]28 号）、中国证监会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）《“继往开来 规 范发展 进一步提高深圳上市公司质量”--张云东同志在深圳上市公司2010 年治理规范 工作会议上的讲话》（深证局发【2010】364 号）等相关文件的有关要求，为了增强公司 的规范运作，提高公司的治理水平，公司成立了以董事长陈奇星先生为总负责人的“治 理专项活动领导小组”，切实开展了“公司治理专项活动工作”。

根据计划安排，公司专项活动领导小组严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》相关法规规定，对照深圳证监局发布文件逐项进行了自查，并形成了《加强 上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》以及详细的《加强上市公司治理专项活 动自查事项报告》。

《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告 和整改计划》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自 查事项报告》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

同意将《总经理工作规则》第八条增加以下内容作为第二、三款，原第二款相应调 整为第四款：

公司与关联自然人发生的交易金额不满30 万元的关联交易由总经理批准。公司与 关联自然人发生的交易金额在30 万元以上（含30 万元）的关联交易，应当经董事会审 议批准。

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公司与关联法人达成的关联交易总额不满300 万元关联交易由总经理批准。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2.《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告

• 和整改计划》；

• 3.《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报

• 告》；

  • 4.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年五月十六日

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附件：

个人简历

杨振宇先生， 公司副总经理，1958 年出生，中国国籍，大专学历。曾任安徽省安庆 市华茂股份有限公司总经理办公室秘书；深圳市格力浦电子有限公司副总经理； 2003 年 4 月到本公司工作，历任公司副总经理；现任本公司副总经理兼全资子公司昆山长盈 总经理。

杨振宇先生持有公司 16,200,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。

丁俊才先生， 公司副总经理，技术中心主任，1966 年出生，中国国籍，大学本科学 历。曾任安徽无线电厂工艺部副主任；深圳泰科电子模块有限公司工程部经理；深圳市 明日粤海高分子材料有限公司工程部经理；长期从事电子产品零组件产品研究和工艺研 究，组织和参与多项专利技术的研究和实施，是公司自动化设备和自动化生产工艺的组 织者。2003 年到本公司工作，任副总经理；2008 年 4 月至今任本公司副总经理。

丁俊才先生持有公司 240,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形。

任项生先生， 公司副总经理，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任中国石 化股份公司安庆分公司销售处业务部业务经理兼处长秘书；2001 年 9 月到本公司工作， 任副总经理；2008 年 4 月至今任本公司副总经理。

任项生持有公司 300,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形。

孙业民先生， 公司副总经理，1970 年出生，中国国籍，大专学历。曾任南京浦口化 工厂业务经理；深圳市格力浦电子有限公司商务代表；2003 年到本公司工作，历任商务

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部经理、生产部经理、副总经理；2008 年 4 月至今任本公司副总经理。

孙业民先生持有公司 300,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形。

张炜先生， 公司副总经理，1969 年出生，中国国籍，中专学历。曾任安徽无线电厂 市场部经理；深圳明日粤海高分子材料有限公司市场部经理； 2003 年到本公司工作， 任副总经理；2008 年 4 月至今任本公司副总经理。

张炜先生持有公司 300,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形。

董曙光先生， 1970 年出生，新加坡籍华人，大连理工大学机械制造工艺及设备专 业学士学位； MBA 工商管理硕士。1992 年至 1996 年担任武汉重型机床厂工艺处助理 工程师；1996 年至 2005 年先后担任 Trend（新加坡）有限公司技术部设计师及经理职 务，负责冲压模具开发制造和维修；2005 年至 2007 年担任 PATEC（新加坡）有限公司 项目经理，负责提供客户冲锻模具和冲床整体方案；2007 年至 2011 年担任泽台精密电 子工业（深圳）有限公司协理职务，负责冲压和锻压运营管理。

董曙光先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘明生先生， 公司副总经理，负责精密五金产品的技术开发，1977 年生，中国国籍， 中专学历。曾任深圳市格力浦电子有限公司工程师、开发部副经理；2003 到本公司工作， 是多项五金产品技术和专利技术的组织者和实施者，组织实施的通信及数码产品屏蔽件 被评为“深圳市科技成果”，现任公司副总经理兼五金产品技术开发部经理。

刘明生先生持有公司 259,920 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形。

陈明先生， 公司副总经理，1973 年出生，中专学历，曾任深圳市菲菱科思通信技术

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有限公司采购部经理、生产部经理；2007 年到本公司工作，任公司总经理助理；2011 年 2 月至今任本公司副总经理。

陈明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

黑美军先生， 公司董事会秘书，1973 年出生，美国爱荷华大学工商管理硕士（MBA） 学位，中国律师资格。曾任爱荷华大学医院运营部研究助理、美国 FERNANDEZ 律师 事务所专利战略分析员、太平洋证券股份有限公司深圳投行部业务董事，2009 年 10 月 至今担任本公司董事会秘书兼证券法律部主任。

黑美军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

肖艳丽女士 ，公司证券事务代表，1985 年出生。毕业于东北大学法学专业，法学硕 士，已取得法律职业资格证书。2010 年4 月进入公司工作，现任本公司证券事务代表。 肖艳丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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