Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-16 深圳市长盈精密技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会2011 年04 月14 日以电话、电子邮件送达方式向全体监事发出第一 届监事会第十二次会议通知。

• 2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2011 年04 月19 日09：30

• 以现场会议方式在公司会议室召开。

  • 3.会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

  • 4.会议主持人：监事会主席陈杭。

• 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公

• 司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司2011 年第一季度报告的议案》

公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出 公司 2011 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；参与公司 2011 年第一季 度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2 、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意《监事会议事规则》以下条款的修订：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

（一）将第十八条：“召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席当分别 提前十日和五日将盖有监事会印章或监事会主席签字的书面会议通知，通过直接 送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通 过电话进行确认并做相应记录。”

修订为“召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席当分别提前十日和三 日将盖有监事会印章或监事会主席签字的书面会议通知，通过直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确 认并做相应记录。”

（二）将第二十一条：“监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相 关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其 他监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。”

修订为：“监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出 席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及 时向监管部门报告。”

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

3 、审议通过了《关于推举公司第二届监事会监事候选人的议案》

同意推举陈杭先生、占敏女士为第二届监事会监事候选人（简历详见附件）， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2011 年 04 月 19 日

附件：深圳市长盈精密技术股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

深圳市长盈精密技术股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

陈 杭先生 ， 1976 年出生，中国国籍，大专学历。历任福立网电子(深圳) 有限公司品质部主管；克琛达塑胶电子厂品质部经理兼管理者代表；深圳市长盈 精密技术股份有限公司品质部经理；现任本公司监事会主席、总经理助理。陈杭 先生持有公司 60,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等的有关规定。

占 敏女士 ，1985 年出生，中国国籍，大学本科学历。先后任职于中国农业 银行江西省分行和深圳市长盈投资有限公司，现任本公司监事。占敏女士未持有 公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他 董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 的有关规定。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==