Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-11

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会换届选举并征集候选人的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事 会任期将于2011 年04 月18 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董 事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公 告如下：

一、 第二届董事会的组成

第二届董事会将由7 名董事组成，其中独立董事3 名，董事任期自相关股东大会 选举通过之日起计算，任期三年。

二、 选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股 份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。

三、 董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东， 有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会的非独立董事候选人。

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（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以 上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。

四、 本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起7 天内（即2011 年04 月18 日前）按本公告约定 的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市 场等广泛搜寻董事人选；

• 2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格 审查，确定担任的董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

• 3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真 实、完整，保证当选后履行董事职责；

• 4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关 材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券 交易所进行备案审核。

• 5、在新一届董事会就任前，第一届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。

五、 董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然 人。有下列情形之一，不得担任本公司的董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人

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责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、 高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

• 1、根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；

• 2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；

• 3、具备法律法规的独立性；

• 4、具有5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

• 5、公司章程规定的其他条件。

• 6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

• （1） 在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2） 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属；

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• （3） 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4） 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5） 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （6） 公司章程规定的其他人员；

• （7） 中国证监会认定的其他人员。

六、 推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独 立董事培训证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在2011 年04 月18 日17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件 邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

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联系人：黑美军（董事会秘书）

电话：0755-27347334-8068 传真：0755-29912057

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼 邮政编码：518103

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会 2011 年04 月11 日

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附件：

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第二届董事会董事推荐书

推荐人			推荐人 联系电话
推荐的候选 人类别	□	董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
		推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子信箱
任职资格 是/否符合 本公告规 定的条件
简历（包括 学历、职 称、详细工 作履历、兼 职情况等）
被推荐人 与推荐人 关系
其他说明：	注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持 有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒等。
	推荐人（签名或盖章）： 日期：

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