Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-05

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知于2011 年03 月08 日以专人直接送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十六次会议于2011 年03 月18 日10：00 以现场表决方式 在公司大会议室召开。

• 3.会议出席情况：会议应到董事5 名，实到董事5 名，其中独立董事2 名。监事也

• 参加了本次会议。

4、会议主持人：董事长陈奇星

会议列席人员：公司监事、部分高管人员

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司关于2010 年度报告及摘要的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2010 年度报告》具体内容详见披露于中国证 监会创业板指定信息披露网站上的公告。《深圳市长盈精密技术股份有限公司2010 年度 报告摘要》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告及《证券 时报》和《上海证券报》。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议通过。

2.审议通过了《公司关于2010 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《深圳市长盈精密技 术股份有限公司 2010 年度报告》。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议通过。

3.审议通过了《公司关于2010 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

独立董事詹伟哉先生、刘继先生向董事会递交的《深圳市长盈精密技术股份有限公 司独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时 公司独立董事将在 2010 年度股东大会上进行述职。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.审议通过了《公司关于2010 年度经审计的财务报告的议案》

天健会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 18 日出具了天健审〔2011〕3-81 号《审 计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。《2010 年度审计报告》具体内容详见披露 于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议通过。

6.审议通过了《公司关于2010 年度财务决算报告的议案》

报告期内，实现营业收入 47,641.64 万元，同比增长 72.59%；实现营业利润 10,330.36 万元，同比增长 68.6%；利润总额 10,458.71 万元，同比增长 65.30%；归属于 上市公司股东的净利润 9,076.16 万元，同比增长 67.36%。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议通过。

• 7.审议通过了《公司关于2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所有限公司出具的审字[2011]3-81 号审计报告，2010 年度公司实 现净利润人民币 9,076.16 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年 度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 906.67 万元，加上年初未分配利润 7,888.72 万元，公司年末可供股东分配的利润 16,058.21 万元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 8600 万 股为基数，以资本公积 10 股转增 10 股，按每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利人民币 5160 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议通过。

• 8.审议通过了《公司关于2010 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

• 议案》

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于 2010 年年度募集资金存放与实际使用情

• 况的专项报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 9.审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于内部控制自我评价报告》详见披露于中国 证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行及招商银行股份有限公司深圳深 南中路支行分别申请 8000 万元的综合授信，期限均为一年。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 11.审议通过了《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司审计委员会年报规

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

程>的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司审计委员会年报规程》具体内容详见披露于中 国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.审议通过了《公司关于召开2010 年度股东大会的议案》

公司定于 2011 年 4 月 12 日（星期二）上午 10：00 在深圳市宝安区福永镇桥头富 桥工业三区二栋二楼公司大会议室召开公司 2010 年度股东大会。具体内容详见披露于 中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告.

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十八日

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==