Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 22, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-002

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2011 年02 月15 日以电子邮件方式及电话

• 方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2011 年02 月22 日10：00 以通讯方式在公 司大会议室召开。

3.会议出席情况：会议应到董事5 名，实到董事5 名，其中独立董事2 名。监事也 参加了本次会议。

4、会议主持人：董事长陈奇星

会议列席人员：公司监事

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于聘任陈明先生为公司副总经理的议案》

经总经理陈奇星先生提名，公司拟聘任陈明先生担任公司副总经理，主管生产运营 部和公司安全生产管理工作。陈明先生的简历详见附件。

公司独立董事对此议案均发表了独立意见。意见具体内容详见披露于中国证监会创

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业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

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附件：

个人简历

陈明 先生 ， 公司总经理助理兼生产运营总监，1973 年出生，中专学历，曾任深圳 市菲菱科思通信技术有限公司采购部经理、生产部经理；2007 年到本公司工作，任公司 总经理助理。

陈明先生与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，并且不持有公司股票。

陈明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员 应履行的各项职责。

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