Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 4, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-020

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知于2010 年12 月30 日以电子邮件方式及电话 方式送达。

1. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2011 年01 月04 日10：00 以现场方式在公 司大会议室召开。

3.会议出席情况：会议应到董事5 名，实到董事5 名，其中独立董事2 名。监事与 审计部负责人也参加了本次会议。

4、会议主持人：董事长陈奇星

会议列席人员：公司监事、审计部负责人王军飞

5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机 构的议案》

天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求，能够独立对公司

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财务状况进行审计。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对此议案均发表了独立意见。意见具体内容详见披露于中国证监会创 业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.通过了《关于修改公司章程的议案》

拟修改公司章程以下内容：

（1）根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理 人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355 号）要求，拟在章程第二十八条 中增加以下内容作为第三款：“公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上 市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本 公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自 申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等 导致董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守本规定。”

（2）拟在章程第四十四条中增加以下内容作为第三款：“股东大会审议下列事项之

• 一的，除现场会议外，公司应通过网络或其他方式为股东参加股东大会提供投票便利： （一） 证券发行；

  • （二） 公司重大资产重组；

  • （三） 股权激励；

  • （四） 股份回购；

• （五） 根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关

• 联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

  • （六）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；

  • （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

  • （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

  • （九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；

  • （十）对社会公众股东利益有重大影响的相关事项；

  • （十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”

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本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3.审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事、保荐机构对此议案均发表了意见。意见具体内容详见披露于中国证 监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 4.审议通过了《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定召开二○一一年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时

间、地点等具体事项，详见召开二○一一年第一次临时股东大会的通知。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年一月四日

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