Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Oct 20, 2010

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-002 深圳市长盈精密技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2010 年10 月14 日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第八次会议（以 下简称本次会议）通知，并于2010 年10 月19 日09：30 在公司会议室召开。本 次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席陈杭主持，符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真审议，一致通过如下 决议：

一、通过了《关于提高公司董事薪酬的议案》

依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，同时为 了更好地体现董事付出的劳动与公司业绩的关联度，保证责、权、利的一致性， 同意公司适当提高公司董事的薪酬，即将董事薪酬中基础工资增加 50%~100%左 右，薪酬中的奖金情况视公司的业绩情况而定；将独立董事的津贴调整为 5 万元 /年（税前）。同意董事会提出的高级管理人员薪酬调整方案，该议案待提交股东 大会审议通过后生效。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于提高公司监事薪酬的议案》

公司监事薪酬与深圳地区同等规模企业监事薪酬相比较低，为了进一步发挥 监事的积极性、推进公司做大做强，同意公司适当提高公司监事的薪酬。该议案 待提交股东大会审议通过后生效。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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三、审议通过了《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》

公司 2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；公司 2010 年第三季度报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出 公司 2010 年第三季度及 1-9 月份的经营管理和财务状况等事项；参与公司 2010 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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