Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Oct 20, 2010

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-009

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次 会议于2010 年10 月19 日10：30 在公司大会议室召开，会议通知于2010 年10 月14 日以电子邮件方式及电话方式送达。会议应到董事5 名，实到董事5 名，其中独立董事 2 名。监事也参加了本次会议。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈奇星先生召集和主持。经与会董事投票表决，审议通过了如下 决议：

一、审议通过了《关于公司2010 年第三季度报告的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文》详见披露于 中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告；《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公 告及刊登于2010 年10 月20 日的《证券时报》、《上海证券报》上的公告。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、通过了《关于提高公司董事薪酬的议案》

依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，同时为了更好 地体现董事付出的劳动与公司业绩的关联度，保证责、权、利的一致性，同意公司适当 提高公司董事的薪酬，董事薪酬中基础工资增加 50%~100%左右，薪酬中的奖金情况视 公司的业绩情况而定；独立董事的津贴调整为税前人民币 5 万元/年。该议案待提交股东

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大会审议通过后生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审计委员会提名，同意聘任王军飞先生担任公司审计部负责人，自本董事会审议 通过之日起生效。王军飞先生简历请见附件一。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于制定 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

五、审议通过了《关于制定 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。

六、审议通过了《关于制定 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

该议案待提交股东大会审议通过后生效。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《会计师事务所选聘制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七、审议通过了《关于制定 < 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 > 的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。

八、审议通过了《关于制定 < 对外投资管理制度 > 的议案》

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该议案待提交股东大会审议通过后生效。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《对外投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

九、审议通过了《关于制定 < 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 > 的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。

十、审议通过了《关于制定 < 资产减值准备计提及核销管理制度 > 的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《资产减值准备计提及核销管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十一、审议通过了《关于制定 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《重大信息内部报告制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十二、审议通过了《关于制定 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《投资者关系制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

十三、审议通过了《关于制定 < 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 > 的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《防范控股股东及关联方占用资金制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。

十四、审议通过了《关于召开二○一○年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定召开二○一○年第四次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时

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间、地点等具体事项，详见召开二○一○年第四次临时股东大会的通知。

附件一：

王军飞先生

中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年加入本公司，历任本公司会 计、审计部副经理，现任公司审计部负责人。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二Ｏ一Ｏ年十月十九日

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