Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Sep 30, 2010

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-004

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次 会议于2010 年9 月26 日12：30 以通讯方式召开，会议通知于2010 年09 月21 日以电 子邮件方式及电话方式送达。会议应到董事5 名，实到董事5 名，其中独立董事2 名。 监事也参加了本次会议。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈奇星先生召集和主持。经与会董事投票表决，审议通过了如下 决议：

一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理 制度等相关规定，同意公司与平安银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国建设银行股份 有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、北京银行股份有限公 司深圳分行、全资子公司昆山长盈精密技术有限公司与东莞银行股份有限公司深圳分行 （以上五家银行简称“专户银行”）、保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三 方监管协议》。并开设以下募集资金专项账户用于募集资金的存储与使用：

1、开户行：平安银行股份有限公司深圳皇岗支行

• 2、开户行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

  • 账 号： 44201502800052534573

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3、开户行：招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 账 号： 755915326810202

4、开户行：北京银行股份有限公司深圳分行

账 号： 00392518000120109027198

5、开户行：东莞银行股份有限公司深圳分行

账 号： 510000120600115

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、通过了《关于提高公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬与深圳地区同等规模企业高级管理人员薪酬相比较低，为了 进一步发挥高级管理人员的积极性、推进公司做大做强，同意公司适当提高公司高级管 理人员的薪酬，高管薪酬中基础工资增加 50%~100%左右，薪酬中的奖金情况视公司的 业绩情况而定。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，兼任高级管理人员的董事陈奇星、丁 加斌回避表决。

三、审议通过了《关于深圳厂区产能扩建的议案》

公司目前经营发展趋势很好，为了满足客户需求，扩大市场份额，公司现有产能已 远远不能满足客户的需求。同意公司利用超募资金投资1 亿元租赁厂房、购买设备，扩 大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED 精密支架的产能，该议案 待提交股东大会审议通过后生效。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于使用超募资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证劵交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等规范文件的规定，并结合公司发展 规划及实际生产需要，同意公司使用超募资金 9000 万元提前偿还银行贷款及永久性补 充流动资金。其中 4000 万元用于提前偿还相应银行借款，将为公司节约利息支出约 115.9065 万元，从而降低财务费用支出，增加公司经营利润；5000 万元永久补充现有产

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能流动资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。

本公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表了明确意见，同意公司使用超募资金 中的 9000 万元提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会 二〇一〇年九月二十八日

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