Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 16, 2015

国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市长 盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）非公开发行的保荐人， 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司拟使用闲置募 集资金购买保本理财产品情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询了募集资金专户，查阅了本次拟使用闲置募集资金购买保本理财产品的信息披 露文件、董事会和监事会关于拟使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案文件， 对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]240 号文《关于核准深圳市长盈 精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）3,975.9036 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 24.90 元，募集资金 总额人民币 989,999,996.40 元，扣除发行费用合计 33,189,758.94 元后的募集资金 净额为 956,810,237.46 元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验确认，并于 2015 年 3 月 13 日由其出具了天健验〔2015〕3-21 号《验资报告》。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储制度。

三、本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的基本 情况

1、投资额度

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公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，在该额 度范围内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。 公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2015 年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显 高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益 的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行， 涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理 财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

3、投资期限

以闲置募集资金购买保本理财产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限 不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

4、资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施 所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的 规定。

5、实施方式

因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长陈 奇星先生在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专 业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签 署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。公司承诺在 购买理财产品之前通知保荐代表人，以确保公司操作合法合规。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

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四、风险及控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到 市场波动影响的风险。

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

• 1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，

• 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

• 2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，

• 必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产 品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用 闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划 正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加 投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、保荐人的核查意见

本次公司计划对最高额度不超过 50,000 万元的部分闲置募集资金投资理财 产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下， 有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司 本次使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份 有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________

李天宇 范金华

国信证券股份有限公司

2015 年 4 月 16 日

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