Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Mar 20, 2012

深圳市长盈精密技术股份有限公司

独立董事关于公司2011 年度相关事项的独立意见

我们作为深圳长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本着实事求是的原则，对公司报 告期内下列事项进行了认真核查和了解，现就第二届董事会第七次会议相关事项 发表独立意见如下：

一、关于 2011 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理 办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公 司现行的内部控制制度和体系能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的 安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内 部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。经审阅，我们认为公司《2011 年度内 部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运 作的实际情况。

三、关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见

经核查，公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发 展，同意公司董事会的利润分配及公积金转增股本预案。

四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说 明和独立意见

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及

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关联方资金占用行为的发生，并进一步加强规范运作，公司已制订了《防范控股 股东及关联方占用公司资金制度》，截止到报告期末，公司不存在控股股东及其 他关联方非正常占用公司资金的情况。同时，公司不存在为股东、股东的控股子 公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 五、关于公司 2011 年度关联交易事项的独立意见

公司2011 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、关于使用部分超募资金向昆山杰顺通增资以取得其部分股权的独立意见

根据公司发展规划和实际经营情况，公司本次拟使用超募资金中的2600 万 元以向昆山杰顺通增资的方式，取得昆山杰顺通精密组件有限公司20%的股权。 本次超募资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等相关文件的规定，履 行了必要的审核程序，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。我们同意《关于使用部分超募资金向昆山杰顺通增资以取 得其部分股权的议案》。

七、关于调整公司部分募集资金专项账户的独立意见

鉴于公司已对原募集资金项目进行了变更，并新设立了相应募集资金专项账 户，将原募集资金账户利息转入超募资金账户有利于充分发挥募集资金使用效 率，降低财务成本，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等相关文件的规定， 履行了必要的审核程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。我们同意将上述两个募集资金账户的利息转入超募资金账户。

八、关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的 独立意见

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《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构》的 议案得到了我们的事前认可。天健会计师事务所有限公司具有证券期货相关业务 审计特许资格和H 股企业审计资格等执业资质，具备丰富的上市公司服务的经验 与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2011 年度财务审计过程中， 天健审计业务人员勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财 务状况、经营成果和现金流量。

我们认为，天健会计师事务所有限公司具备相关的资质，符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，能满 足公司2012 年审计的工作需求，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公 司2012 年度审计机构。

九、关于为公司全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供担保的独立意见 公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供担保，有助于解决其生产经 营资金的需求，促进广东长盈的生产发展，进一步提高其经济效益。同时更有利 于运营效率的提高。广东长盈信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力 对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及广东长盈的正常运作和 业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们 同意公司为全资子公司广东长盈向中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 申请不超过5000 万元的贷款提供担保。

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（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见签字页）

独立董事： 詹伟哉 刘 继 周建国 _________ 二〇一二年三月十九日

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