Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-40

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二〇二一年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会 议审议通过了关于提请公司召开公司二〇二一年度股东大会的议案，决定于2022 年5 月 17 日（星期二）下午15:00 召开二〇二一年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：二〇二一年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四会议审议通过，决定召 开二〇二一年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市长盈精 密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022 年5 月17 日（星期二）下午15:00

• （2）网络投票时间：2022 年5 月17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人

• 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年5 月11 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日2022 年5 月11 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  • 8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋二楼公司大会议室。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码实例表：

		备注
提案
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2022 年股票期权激励计划相关事项的议案	√
2.00	关于公司2021 年度报告全文及摘要的议案	√
3.00	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	关于公司《2021 年度经审计财务报告》的议案	√
6.00	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	√
7.00	关于公司2021 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案	√
10.00	关于公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于为子公司融资提供担保额度预计的议案	√
12.00	关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案	√

13.00 关于购买董监高责任险的议案 √

以上第1 项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议 审议通过，具体内容详见公司于2022 年4 月1 日披露在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上的公告（2022-23、2022-24）。

以上第2 项、第5-9、11-12 项议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第十八次会议审议通过，第3 项、第10 项议案已经公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过，第4 项议案已经第五届监事会第十八次会议审议通过。以上第7、8、9、 11、12、13 项议案，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

以上各项议案具体内容及独立董事意见详见公司于2022 年4 月27 日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告及文件。公司就上述议案将对中小投 资者表决情况单独计票。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年5 月12 日（星期四），上午 09：00-11：30，下午14：00-17： 00

3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋三楼 证券法务部办 公室

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持 股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股 凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（见附件二），以便登记确认。邮件须在2022 年5 月12 日（星期四）下午17：00

之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。

• 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

• 席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

  • 5、会议联系人：陶静（证券事务代表）

• 电话：0755-27347334-8068

电子邮件：IR@ewpt.com

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋

邮政编码：518103

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附 件一。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第五届监事会第十七次会议决议；；

• 3、第五届董事会第二十四次会议决议；

• 4、第五届监事会第十八次会议决议；

• 5、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

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附：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东登记表》

• 3、《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如下： 一、网络投票的程序：

• 1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15至9:25，9：30-11：30和13：00-15： 00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务 指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限 公司2021 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使

表决权：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部议案	√
1.00	关于调整2022 年股票期权激励计划相关事项的议案	√
2.00	关于公司2021 年年度报告全文及摘要的议案	√
3.00	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	关于公司《2021 年度经审计财务报告》的议案	√
6.00	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	√
7.00	关于公司2021 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案	√
10.00	关于公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于为子公司融资提供担保额度预计的议案	√
12.00	关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案	√
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码/组织机构代码证号码： 委托人股东账号：

委托人持有股份的性质： 委托人持有股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；

• 4、请在授权委托书中填上表决意见对应的持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您

• 登记的所有股份均做出授权；

• 5、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见

• 进行投票。