Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2021-044

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十一次会议于2021 年8 月10 日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2021 年8 月5 日以通讯确认的方式送达。本次会议由公司 监事会主席谭春旺主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与颖图电子本次日常关联交易预计事项，是为了 满足公司正常生产经营需要，交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则， 交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项 的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关 联人形成依赖或者被其控制。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。同 意公司2021 年度日常关联交易的预计事项。

结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见以及明确同意的独 立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。相关文

• 件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2021 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第二届监会第十一次会议决议文件。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会

2021 年8 月10 日