SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-017

深圳市英维克科技股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市英维克 科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《内部审计制度》等有关 规定，公司设审计部，负责公司内部审计工作，并配备专职审计人员。公司于 2017 年3 月28 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司审 计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任闫学英女 士担任公司审计部负责人，任期从董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

二、独立董事意见

经审核，我们认为本次公司聘任审计部负责人的程序符合有关法律法规的规 定，经过对闫学英女士的学历、职业、专业素养等情况的了解，我们认为闫学英 女士具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。

基于独立判断，独立董事钟景华、肖世练、金立文一致同意聘任闫学英女士 为公司审计部负责人。

闫学英女士简历附后。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

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附：审计部负责人简历

闫学英，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有 中级会计师职称。2007 年5 月至2012 年5 月任公司财务经理，2012 年6 月至今 任公司审计部经理。

闫学英女士与公司实际控制人不存在关联关系。未有《公司法》第147 条、 149 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部门负责人的情形。

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