SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-062

深圳市英维克科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次 会议通知于2022 年8 月24 日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2022 年8 月30 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘军 先生、戴向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上 述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 选举刘军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举戴向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之 日起三年。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日