SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 30, 2022

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名 田志伟 为深圳市英维克 科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任深圳市英维克科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。

如否，请详细说明：______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。  是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关 规定。

 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管 理人员任职资格监管办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理 事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高 级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责 所必需的工作经验。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，

• 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东

• 单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

• 是 □ 否

如否，请详细说明：_______

• 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。  是 □ 否

如否，请详细说明：_____

• 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供

• 财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

• 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有

• 重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

• 是 □ 否

如否，请详细说明______

• 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

• 是 □ 否

如否，请详细说明______

• 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的

• 人员。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

• 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和

• 高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处 罚或者中国证监会行政处罚的人员。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任 上市公司董事职务。

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如否，请详细说明：______

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议 或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会 予以撤换，未满十二个月的人员。

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5 家。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司 董事会会议的情形。

 是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市 公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

 是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发 表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

 是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：______

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门 处罚的情形。

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如否，请详细说明：______

三十五、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理 人员的情形。

□ 是  否

如否，请详细说明：_田志伟先生除担任本公司独董董事外，还同时担任苏州筑安 科技有限公司董事、上海合银投资管理有限公司执行董事、北京联合德信投资有限责 任公司执行董事、深圳市正弦电气股份有限公司独立董事、合诚技术股份有限公司独 立董事。前述5 家公司中除1 家上市公司外，其余均为非上市公司，履职时间相对灵 便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，田志伟先生确保有足够的时间和精力有 效地履行公司独立董事的职责。田志伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，熟悉上市公司规范运作相关的法律法规、规范性文件及相关业务规则，具备

履行独立董事职责所必须的专业能力。鉴于田志伟先生个人教育背景、工作履历、任 职资格，以及此前担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。公司董事会 再次提名田志伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人不会对公司规范运作及公司 治理产生不利影响。

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情 形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

 是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：______

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管 措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、 报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由 本提名人承担相应的法律责任。

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