SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 8, 2022

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-056

深圳市英维克科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次会议通知于2022 年7 月26 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2022 年 8 月6 日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303 号鸿信工业园9 号厂房3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中董事韦立川先生、方天亮先生、朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、 田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2022 年半年度报告>及 其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2022 年半年度报告》 及其摘要。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

公司《2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报 告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 规以及公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月九日