SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jul 24, 2022

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2022-051

深圳市英维克科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议通知于2022 年7 月18 日以专人送达等形式送达全体董事，会议于2022 年 7 月22 日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303 号鸿信工业园9 号厂房3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、邢洁女士、屈锐征女士、文芳女士、田 志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或 “本次激励计划” ）经第三届董事会第十九次会议和公司2022 年第一次临时股 东大会审议通过后，原审议确定的激励对象名单中因离职不再具备激励对象资格 或自愿放弃参与本次激励计划的激励对象共5 名，因此公司对本次激励计划的授 予激励对象名单及授予的股票期权总量进行调整。调整后，授予激励对象人数由 267 人调整为262 人，股票期权授予总量由835 万份调整为832.5 万份。

公司于2022 年5 月18 日召开2021 年度股东大会，审议并通过了《关于2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2021 年度利润分配方案为： 以公司总股本334,305,562 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.80 元 （含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增3 股。鉴于上 述利润分配方案已于2022 年5 月31 日实施完毕。公司根据《激励计划》的规定 对本次激励计划股票期权的行权价格及授予数量进行调整，调整后，股票期权的

行权价格为14.68 元/份，授予数量为1,082.25 万份。

除上述调整之外，公司实施的本次激励计划与2022 年第一次临时股东大会审 议通过的一致，且本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大 会审议。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022 年股 票期权激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的有关规定，以 及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022 年股票期权激 励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022 年7 月22 日为授予日，向262 名激励对象授予1,082.25 万份股票期权。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授 予股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十五日