SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2021-064

深圳市英维克科技股份有限公司

关于提名田志伟为公司独立董事候选人的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月9 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名田志伟 先生担任公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满为止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。上述独立董事候选人需报深圳证 券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容及独立董事候选人简历详 见公司于2021 年11 月10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及增补 独立董事的公告》。

根据田志伟先生提供的《独立董事候选人履历表》及其确认，田志伟先生目前还担 任了合诚技术股份有限公司独立董事（股票代码：603909）、深圳市正弦电气股份有限 公司独立董事（股票代码：688395）、上海合银投资管理有限公司执行董事、北京联合 德信投资有限责任公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、苏州筑安科技 有限公司董事。鉴于独立董事候选人田志伟先生存在同时在超过五家公司担任董事、监 事或高级管理人员的情形，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独 立董事备案》有关规定，现对公司提田志伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人补 充说明如下：

1、田志伟先生于2010 年5 月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易 所举办的上市公司高级管理人员培训班，取得结业证[深交所公司高管（独立董事）培 训字04767号]，并积极参与独立董事后续学习以及所任职上市公司组织的董监高培训。 田志伟先生系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。

2、田志伟先生自1993 年开始从事会计学、经营管理理论研究与实践，具备丰富的

会计专业、经营管理知识和经验。自2010 年以来，曾先后担任广州天赐高新材料股份 有限公司（股票代码：002709）、罗莱生活科技股份有限公司（股票代码：002293）独 立董事。田志伟先生熟悉公司治理的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能 为公司未来发展战略、产业布局、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。

3、田志伟先生除担任2 家上市公司独立董事外，还担任上海合银投资管理有限公 司执行董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公 司董事、苏州筑安科技有限公司董事，前述非上市公司的履职时间较为灵便，日常内部 会议及其他履职任务较为简易，其中 2 家兼任董事的单位均不参与具体的日常经营管理， 工作无需花费更多的时间承担其履职责任；也可提前辞去其现任 2 家董事职务，以确保 其担任董事、监事或高级管理人员的公司不超过五家，能确保有充分的时间和精力参加 公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公 司及股东利益。

4、田志伟先生具备丰富的独立董事工作经验，不存在过往任职独立董事任期届满 前被上市公司提前免职的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处 罚。

5、根据田志伟先生签署的《独立董事候选人声明》，田志伟先生声明如下：本人在 担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

综上所述，公司董事会认为田志伟先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、业务规则 和办法中规定的不得担任独立董事的情形。田志伟先生具备上市公司运作相关的基本知 识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具 有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精力，能够为公司经营发展提供指 导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名田志伟先生为公司第三届董事会 独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会 二〇二一年十一月十三日