Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 25, 2017

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-047

深圳能源集团股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会七十七次 会议决定召开公司2017 年第四次临时股东大会，公司已于2017 年8 月15 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《深圳 能源2017 年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2017-043）》，定于2017 年8 月30 日召开公司2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式。为提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决 权，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第七十七次会议审

• 议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017年8月30日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017 年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

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一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6．会议的股权登记日：2017年8月24日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年8月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

• 1．提交本次股东大会表决的提案

提案1：关于补选公司董事的议案。

提案2：关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案。

提交本次股东大会审议的提案1-2已经2017年8月14日召开的公司董事会七 届七十七次会议审议通过。提案1-2内容详见2017年8月15日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于为泓源公司、洋 源公司提供担保的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案	√

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四、现场会议登记等事项

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持 股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

• 2．登记时间：2017年8月29日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

• 3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦

• 40楼4006室）。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证 复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联系人：何烨淳。

6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作 流程详见附件一。

六、备查文件

• 1．公司董事会七届七十七次会议关于召开2017年第四次临时股东大会的决

• 议；

2．2017年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会 决议公告》、《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

• 2．议案设置及意见表决

• （1）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	关于补选公司董事的议案
2.00	关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案

本次股东大会设置总议案，提案编码100 代表总议案。提案编码1.00 代表 提案1，提案编码2.00 代表提案2，以此类推。

• （2）填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。股东对“总提案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2017 年8 月30 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月29 日下午3:00，结束时 间为2017 年8 月30 日下午3:00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳能源集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席 深圳能源集团股份有限公司2017 年第四次临时股东大会，并按下 列指示代为行使表决权。

提案 编码
	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于补选公司董事的议案
2.00	关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

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