Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 31, 2016

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-049

深圳能源集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会六十五次会议审议

• 通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午15:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016

• 年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2016年11月15日下午15:00至2016年11月16日下午15:00。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召

开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年11月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

• 1．提交本次股东大会表决的议案

（1）关于向银行间市场交易商协会申请注册120 亿元超短期融资券发行额 度的议案。

（2）关于深能香港公司设立加纳煤电项目离岸公司及与加纳电力公司VRA 设立当地合资公司的议案。

• （3）关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18 万千瓦水电站项目投标的议案。 2．提交本次股东大会表决的议案内容

提交本次股东大会审议的议案（1）、（3）已经2016 年10 月31 日召开的 公司董事会七届六十五次会议审议通过，提案（2）已经2016 年8 月25 日召开 的公司董事会七届六十二次会议审议通过。

提案（1）、（3）内容详见2016 年11 月1 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和《上海证券报》上的公司《董事会决议公告》、《关于参与巴布亚新 几内亚拉姆二期18 万千瓦水电项目投标的公告》。提案（2）内容详见2016 年 8 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《董 事会决议公告》。所有提案内容可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持 股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

• 2．登记时间：2016年11月15日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

• 3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦

• 40楼4006室）。

• 4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证 复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作 流程详见附件一。

五、其他事项

• 1．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；

• 联系人：何烨淳。

• 2．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

六、备查文件

• 1．公司董事会七届六十五次会议关于召开2016年第四次临时股东大会的决

议；

2．2016 年8 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》。2016 年11 月1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于参与巴布亚 新几内亚拉姆二期18 万千瓦水电项目投标的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

==> picture [313 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

• 2．议案设置及意见表决

• （1）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
100	所有议案	100
议案1	关于向银行间市场交易商协会申请注册120 亿元超短 期融资券发行额度的议案	1.00
议案2	关于深能香港公司设立加纳煤电项目离岸公司及与加 纳电力公司VRA设立当地合资公司的议案	2.00
议案3	关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18 万千瓦水电站 项目投标的议案	3.00

本次股东大会设置总议案，议案编码100 代表总议案。议案编码1.00 代表 议案1，议案编码2.00 代表议案2，议案编码3.00 代表议案3。

• （2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

• 权。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2016 年11 月16 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月15 日下午15:00，结束

• 时间为2016 年11 月16 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件二：

深圳能源集团股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席 深圳能源集团股份有限公司2016 年第四次临时股东大会，并按下 列指示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向银行间市场交易商协会申请 注册120 亿元超短期融资券发行额 度的议案
2	关于深能香港公司设立加纳煤电项 目离岸公司及与加纳电力公司VRA 设立当地合资公司的议案
3	关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期 18万千瓦水电站项目投标的议案

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期： 委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==