Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 23, 2015

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-004

深圳能源集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、2015年1月23日召开的公司董事会七届四十一次会议，审议通过了《关于 召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、现场会议时间：2015年2月10日（星期二）下午14:30

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年2月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日下午15:00。

7、出席对象：

（1）截至2015年2月3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

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二、会议审议事项

• 1、需提交本次股东大会表决的提案情况

  • （1）关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案；

  • （2）关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案；

  • （3）关于加纳公司股权整合的议案；

  • （4）关于投资加纳燃机电厂二期36 万千瓦项目的议案。

• 2、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的提案（1）已经2014 年12 月26 日召开的公司董事会七 届四十次会议审议通过，提案（2）、（3）、（4）已经2015 年1 月23 日召开 的公司董事会七届四十一次会议审议通过。

提案（1）内容详见2014 年12 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上的公司《关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的公告》。 提案（2）、（3）、（4）内容详见2015 年1 月24 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上的公司《董事会决议公告》、《关于投资加纳 燃机电厂二期36 万千瓦项目并提供担保的公告》。所有提案内容可参见公司指 定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的 持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2015年2月9日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦

• 40楼4006室）。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、 其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、投票规则

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

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• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其他

• 1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联

• 系人：黄国维、何烨淳。

  • 2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

六、备查文件

• 1、公司董事会七届四十一次会议关于召开2015年第一次临时股东大会的决

• 议；

• 2、2014年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的公告》；

• 3、2015年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会决议公告》、《关于投资加纳燃机电厂二期36万千瓦项目并提供 担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一五年一月二十四日

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附件一：

深圳能源集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席 深圳能源集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并按下 列指示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案
2	关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案
3	关于加纳公司股权整合的议案
4	关于投资加纳燃机电厂二期36 万千瓦项目的议案

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

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附件二：

深圳能源集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。

一、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：360027。

• 2、投票简称：深能投票。

• ～ ～

• 3、投票时间：2015 年2 月10 日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00

• 15:00。

• 4、在投票当日，“深能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下 表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
100	所有议案	100
1	关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案	1.00
2	关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案	2.00
3	关于加纳公司股权整合的议案	3.00
4	关于投资加纳燃机电厂二期36万千瓦项目的议案	4.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（6）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票时间为2015 年2 月9 日下午15:00 至2015 年2 月10 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

3、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日 13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

5、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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