Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 30, 2014

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-024

深圳能源集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、2014年5月30日召开的公司董事会七届三十五次会议，审议通过了《关于

• 召开2014年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  • 4、会议召开日期和时间：2014年6月18日（星期三）上午十时。

• 5、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议

• 通过有关议案。

  • 6、出席对象：

• （1）截至2014年6月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 7、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、需提交本次股东大会表决的提案情况

  • 关于申请发行超级短期融资券的议案

• 2、会议审议事项的合法性和完备性说明

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本次股东大会审议的提案已经2014 年5 月30 日召开的公司董事会七届三十 五次会议审议通过。按公司《章程》和有关规定上述议案需以特别决议方式提交 股东大会审议。

上述提案内容详见2014年5月31刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》的公司《董事会决议公告》，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的 持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

  • 2、登记时间：2014年6月17日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦

• 40楼4006室）。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、 其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

• 1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联

• 系人：黄国维、何烨淳。

  • 2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

• 1、公司董事会七届三十五次会议关于召开2014年第一次临时股东大会的决

• 议；

• 2、2014年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会七届三十五次会议决议公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一四年五月三十一日

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附件：

深圳能源集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深 圳能源集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并按下列指 示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请发行超级短期融资券的议案

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期： 委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

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