Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 15, 2012

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2012-009

深圳能源集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、2012年3月15日召开的公司董事会七届四次会议，审议通过了《关于召开

• 2012年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

• 4、会议召开日期和时间：2012年4月12日（星期四）上午十时。

• 5、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议

• 通过有关议案。

• 6、出席对象：

• （1）截至2012年4月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、需提交本次股东大会表决的提案情况

• （1）关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案；

• （2）关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案；

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• （3）关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案；

（4）关于能源财务公司对应收中国长城财务公司款项进行财务核销的议案；

（5）关于能源财务公司对深圳富安达保险经纪公司股权投资进行财务核销 的议案。

提案（1）内容详见2011年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《关于为惠州丰达公司、捷能公司 提供担保的公告》，提案（2）内容详见2012年2月29日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》，提案（3）-（5） 内容详见2012年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 的公司《董事会决议公告》、《关于增资惠州深能投资控股有限公司的关联交易 公告》或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的《关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案》、 已经2011 年12 月26 日召开的公司董事会七届二次会议审议通过；《关于惠州 燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案》已经2012 年2 月24 日召开的公司 董事会七届三次会议审议通过；《关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案》、 《关于能源财务公司对应收中国长城财务公司款项进行财务核销的议案》、《关 于能源财务公司对深圳富安达保险经纪公司股权投资进行财务核销的议案》已经 2012 年3 月15 日召开的公司董事会七届四次会议审议通过。按公司《章程》规 定上述议案需提交股东大会审议。

审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完 整。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的 持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2012年4月11日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦 40楼4006室）。

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• 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业

• 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、 其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

• 1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联

• 系人：黄国维、何烨淳。

• 2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

• 1、公司董事会七届四次会议关于召开2012年第一次临时股东大会的决议； 2、2011年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会七届二次会议决议公告》、《关于为惠州丰达公司、捷能公司提 供担保的公告》。

• 3、2012年2月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会七届三次会议决议公告》。

• 4、2012年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会七届四次会议决议公告》、《关于增资惠州深能投资控股有限公 司的关联交易公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

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附件：

深圳能源集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深 圳能源集团股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按下列指 示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为惠州丰达公司、捷能公司提供 担保的议案
2	关于惠州燃气参与竞买多功能气化 站建设用地的议案
3	关于增资惠州深能投资控股有限公 司的议案
4	关于能源财务公司对应收中国长城 财务公司款项进行财务核销的议案
5	关于能源财务公司对深圳富安达保 险经纪公司股权投资进行财务核销 的议案

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议 案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期： 委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

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