Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 10, 2011

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-045

深圳能源集团股份有限公司

2011年第三次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、2011年11月9日召开的公司董事会六届二十八次会议，审议通过了《关于

• 召开2011年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开日期和时间：2011年12月1日（星期四）上午九时。

• 4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议

• 通过有关议案。

5、出席对象：

（1）截至2011年11月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、需提交本次股东大会表决的提案情况

• （1）关于公司董事会换届选举的议案；

董事候选人名单：高自民、谷碧泉、王慧农、陈敏生、贾文心、刘世超 独立董事候选人名单：李平、孙更生、房向东

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

• （2）关于公司监事会换届选举的议案；

监事候选人名单：龙庆祥、刘标、黄历新、崔伯山

• （3）关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案；

• （4）关于公司内部治理指引的议案；

• （5）关于聘请2011 年度财务报表审计单位的议案；

• （6）关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案。

提案（1）-（4）、（6）内容详见2011年11月11日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《关于监事会换届 的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》，提案（5）内 容详见2011年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 的公司《董事会决议公告》,或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司 注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司内部治理指 引的议案》和《关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案》已经2011 年 11 月9 日召开的公司董事会六届二十八次会议审议通过；《关于聘请2011 年度 财务报表审计单位的议案》2011 年10 月25 日召开的公司董事会六届二十七次 会议审议通过，按《公司章程》规定上述议案需提交股东大会审议。

审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完 整。

• 3、特别强调事项：

（1）提案(1)、(2)中董事、独立董事、监事采用累积投票制分别等额选举 产生；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举 产生。

（2）提案(3)需由股东大会以特别决议通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年11月30日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦

• 40楼4006室）。

• 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业

• 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、 其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

• 1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联

• 系人：黄国维、何烨淳。

• 2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

• 1、公司董事会六届二十八次会议关于召开2011年第三次临时股东大会的决

• 议；

• 2、2011年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会六届二十七次会议决议公告》。

• 3、2011年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会六届二十八次会议决议公告》、《关于监事会换届的公告》、《独 立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一一年十一月十一日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

附件：

深圳能源集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深 圳能源集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并按下列指 示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.1	董事候选人：	董事选举实施累积投票，请填票 数（如果直接打勾，代表将拥有 的表决票总数平均分配给打勾的 候选人）；选举非独立董事的总选 票数＝股东所持有的股份数额× 6；投票总数不得超过总选票数， 否则视为废票。
1.1.1	高自民
1.1.2	谷碧泉
1.1.3	王慧农
1.1.4	陈敏生
1.1.5	贾文心
1.1.6	刘世超
1.2	独立董事候选人：	独立董事选举实施累积投票，请填 票数（如果直接打勾，代表将拥有

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

		的表决票总数平均分配给打勾的 候选人）；选举独立董事的总选票 数＝股东所持有的股份数额×3； 投票总数不得超过总选票数，否则 视为废票。	的表决票总数平均分配给打勾的 候选人）；选举独立董事的总选票 数＝股东所持有的股份数额×3； 投票总数不得超过总选票数，否则 视为废票。	的表决票总数平均分配给打勾的 候选人）；选举独立董事的总选票 数＝股东所持有的股份数额×3； 投票总数不得超过总选票数，否则 视为废票。
1.2.1	李平
1.2.2	孙更生
1.2.3	房向东
2	关于公司监事会换届选举的议案
	监事候选人：	监事选举实施累积投票，请填票 数（如果直接打勾，代表将拥有 的表决票总数平均分配给打勾的 候选人）；选举监事的总选票数＝ 股东所持有的股份数额×4；投票 总数不得超过总选票数，否则视 为废票。
2.1	龙庆祥
2.2	刘标
2.3	黄历新
2.4	崔伯山
3	关于变更公司注册资本、实收资本 并修改公司章程部分条款的议案
4	关于公司内部治理指引的议案
5	关于聘请2011 年度财务报表审计 单位的议案

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

关于永诚财产保险股份有限公司 6 增资扩股的议案

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议 案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==