Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 24, 2011

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-012

深圳能源集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、2011年3月18日召开的公司董事会六届二十次会议，审议通过了《关于召 开2011年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召开本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开日期和时间：2011年4月13日（星期三）上午九时。

4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议 通过有关议案。

5、出席对象：

（1）截至2011年4月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的《关于发行2011年度短期融资券的议案》和《关于向中 国银行深圳分行申请境外融资保函的议案》已经2011年3月18日召开的公司董事 会六届二十次会议审议通过，按《公司章程》规定需提交股东大会审议。

2011年3月24日，深圳市能源集团有限公司（本公司控股股东，持有公司

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63.74%股份）向公司提交股东大会临时提案，提请公司2011年第一次临时股东大 会审议《关于补选公司监事的议案》。

审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完 整。

• 2、需提交本次股东大会表决的提案情况

• （1）关于补选公司监事的议案；

• （2）关于发行2011年度短期融资券的议案；

• （3）关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案。

• 3、披露情况

提案（1）内容详见2011年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》的公司《关于股东推荐监事候选人的公告》、《关于2011年第一 次临时股东大会增加提案的补充通知》；提案（2）、（3）内容详见2011年3月 19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司董事会决议 公告，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的 持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年4月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦

• 40楼4006室）。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业 执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、 其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

• 1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联系人：黄国维。

• 2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

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五、备查文件

• 1、公司董事会六届二十次会议关于召开2011年第一次临时股东大会的决议；

• 2、2011年3月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 的公司《董事会六届二十次会议决议公告》；

3、2011年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 的公司《关于股东推荐监事候选人的公告》、《关于2011年第一次临时股东大会 增加提案的补充通知》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一一年三月二十五日

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附件：

深圳能源集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深 圳能源集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并按下列指 示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司监事的议案
2	关于发行2011年度短期融资券的议案
3	关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议 案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托日期： 委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

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