Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 20, 2008

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-013

深圳能源投资股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008 年4 月7 日（星期一）上午9 时

• 2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068 号华能大厦35 楼会议室

3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关 议案

5.出席对象：

(1)截止2008 年4 月3 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委 托代理人出席。

• (2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

二、会议审议事项

1

1.提案名称：

• (1)关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案

• (2)关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案

• (3)关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案

• (4)关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款 的议案

• (5)关于向中国光大银行申请贷款人民币6.64 亿元的议案

• (6)关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案

• 2.披露情况：提案内容详见2008 年3 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 《上海证券报》上公司《董事会决议公告》及《关于为控股子公司提供担保的公 告》。

• 3.特别强调事项：

提案(1)需由股东大会以特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭 证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

• 2.登记时间：2008 年4 月4 日上午8:30 至11:00，下午14:30 至17:00。

• 3.登记地点：公司董事会办公室

• 4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、 单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户 证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联系人：黄国维、顾文君。

• 2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、授权委托书

2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股 份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并注明对会议各议题行使（赞成/弃权 /反对）的表决权。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托日期：

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会 二○○八年三月二十一日

3