Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 26, 2007

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-032

深圳能源投资股份有限公司 召开2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年10 月11 日（星期四）上午9 时

• 2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001 号时代金融中心24 楼会议室 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关 议案

5.出席对象：

• (1)截止2007 年10 月9 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可 委托代理人出席。

  • (2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

二、会议审议事项

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1.提案名称：

• (1)关于认购长城证券非公开募集股份的议案

• (2)关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案

• (3)关于承接能源集团5 亿元企业债券债务的议案

• (4)关于承接能源集团评估基准日至交割日期间新增债务的议案

• (5)关于修订公司信息披露管理制度的议案

• 2.披露情况：提案(1)至(4)内容详见2007 年9 月25 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》《上海证券报》上公司董事会决议、关联交易、及对外投资等公告。 提案(5)详见2007 年7 月3 日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公司信 息披露管理制度。

3.特别强调事项：

提案(1)、(3)、（4）涉及关联交易，关联股东深圳市能源集团有限公司回避 表决。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭 证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

• 2.登记时间：2007 年10 月10 日上午8:30 至11:00，下午14:30 至17:00。 3.登记地点：公司董事会秘书处

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执 照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其 开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：联系电话：0755-83025351；传真：0755-83025325； 联系人：张 涛、黄国维。

• 2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。 五、授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份 有限公司2007 年第一次临时股东大会，并注明对会议各议题行使（赞成/弃权/ 反对）的表决权。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会 二○○七年九月二十六日

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