Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 12, 2006

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2006-059

深圳能源投资股份有限公司

关于2006 年临时股东大会增加新提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上公告了《关于召开2006年临时股东大会的通 知》，本公司将于2006年12月22日召开2006年临时股东大会。

2006年12月11日，本公司董事会收到本公司控股股东深圳市 能源集团有限公司（持有本公司50.19%股权）《关于向深圳能源 投资股份有限公司股东大会提出新增提案的函》，向公司2006年 临时股东大会提出新增三项议案。

一、新增提案内容

1、关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议案

本次非公开发行股票方案决议有效期为：自公司股东大会审 议通过本次非公开发行股票方案之日起十二个月内有效。（该项 议案内容经本公司董事会五届八次会议决议通过，详见2006年8 月25日刊登的《董事会五届八次会议决议公告》）

2、关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的议案

提请本次临时股东大会审议《前次募集资金使用情况的专项 说明》（该项议案内容经本公司2006年10月18日董事会临时会议 决议通过，详见2006年10月19日刊登的《董事会临时会议决议公 告》及德勤华永会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专 项报告》）。

3、关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及 独立财务顾问的议案

提请本次临时股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股

1

票的保荐机构及独立财务顾问。

公司董事会认为以上议案符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述三项议案作为 新增提案提交2006年临时股东大会审议，会议召开时间、地点及 原定的其他议案不变。

二、网络投票程序

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行。

（一）采用交易系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2006 年12 月22 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：360027；投票简称：深能投票

3、股票投票的具体程序为：

• (1)买卖方向为买入股票；

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的 议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项， 以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临 时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如 下表：

议案顺序号	议 案	对应的申报价格 (元)
总议案	包括以下所有议案内容	100.00
议案一	关于聘请非公开发行股票有关中介机构的议案	1.00
	事项1：聘请德勤华永会计师事务所为本次非 公开发行股票的专项审计机构	1.01
	事项2：聘请北京中企华资产评估有限责任公 司为本次非公开发行股票的资产评估机构	1.02
	事项3：聘请北京仁达房地产评估有限公司为 本次非公开发行股票的土地房产评估机构	1.03
	事项4：聘请广东信达律师事务所为本次非公 开发行股票的法律顾问机构	1.04
议案二	关于调整非公开发行股票方案的议案	2.00
	事项1：发行方式	2.01
	事项2：发行股票的类型	2.02

2

	事项3：股票面值	2.03
	事项4：发行数量	2.04
	事项5：发行对象	2.05
	事项6：发行价格	2.06
	事项7：锁定期安排	2.07
	事项8：募集资金投向	2.08
	事项9：后续收购事项（详见董事会五届九次 会议决议公告第二项第九、十、十一小点）	2.09
	事项10：本公司董事会将适时推出股权激励计 划。	2.10
	事项11：本公司董事会提请股东大会批准同意 能源集团及华能国际免于发出收购要约。	2.11
议案三	关于非公开发行股票收购股权和资产的情况说 明	3.00
议案四	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开 发行股票相关事宜的议案	4.00
议案五	关于批准《非公开发行股票收购股权和资产的 协议》的议案	5.00
议案六	确认德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2005年度审计单位	6.00
议案七	关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议 案	7.00
议案八	关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的 议案	8.00
议案九	关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保 荐机构及独立财务顾问的议案	9.00

• (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

• 代表反对，3 股代表弃权。

对，3 股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项：

a、股东大会有九个待表决的议案，可以按照任意次序对各 议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

b、对同一议案或事项不能多次进行表决申报，多次申报的， 以第一次申报为准。

c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决 统计表。

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2006 年12 月21 日15:00 至12 月22 日15:00 期间的任意时间。 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信 息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二○○六年十二月十三日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳 能源投资股份有限公司2006 年临时股东大会，并对会议议题行使如 下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 /无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	包括以下所有议案内容
1	关于聘请非公开发行股票有关中介机构 的议案
	事项1：聘请德勤华永会计师事务所为本 次非公开发行股票的专项审计机构
	事项2：聘请北京中企华资产评估有限责 任公司为本次非公开发行股票的资产评 估机构
	事项3：聘请北京仁达房地产评估有限公 司为本次非公开发行股票的土地房产评 估机构
	事项4：聘请广东信达律师事务所为本次 非公开发行股票的法律顾问机构
2	关于调整非公开发行股票方案的议案
	事项1：发行方式
	事项2：发行股票的类型
	事项3：股票面值
	事项4：发行数量
	事项5：发行对象
	事项6：发行价格
	事项7：锁定期安排
	事项8：募集资金投向
	事项9：后续收购事项（详见董事会五届 九次会议决议公告第二项第九、十、十一 小点）
	事项10：本公司董事会将适时推出股权激 励计划。
	事项11：本公司董事会提请股东大会批准 同意能源集团及华能国际免于发出收购 要约。
3	关于非公开发行股票收购股权和资产的 情况说明
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理 非公开发行股票相关事宜的议案

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关于批准《非公开发行股票收购股权和资 5 产的协议》的议案 确认德勤华永会计师事务所有限公司为 6 本公司 2005 年度审计单位 关于本次非公开发行股票方案决议有效 7 期的议案 关于批准前次募集资金使用情况的专项 8 说明的议案 关于授权董事会聘请本次非公开发行股 9 票的保荐机构及独立财务顾问的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方 格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托日期：

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