Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Aug 17, 2004

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**深能源Ａ：关于召开2004年临时股东大会的通知

**2004-08-17 06:49   

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证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2004-014

深圳能源投资股份有限公司

关于召开2004年临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

公司董事会四届二十次会议决定于2004年9月17日（星期五）上午9时，在深圳市福田区深

南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开公司2004年临时股东大会，会期半天。

二、会议审议事项

1、关于变更董事的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《证券时报》董事会公告）

2、关于提名董事会专门委员会组成人员的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《

证券时报》董事会公告）

3、关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案（详见董事

会关联交易公告）

4、关于变更公司住所及修改公司章程的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《证

券时报》董事会公告）

三、会议出席对象

1、截止2004年9月14日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

四、会议登记办法

1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东

持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用

信函、传真方式登记。

2、登记时间：2004年9月16日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

3、登记地点：公司证券部

五、其他事项

本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

联系电话：0755-83025351

传真：0755-83025353

联系人：周朝晖、黄国维

深圳能源投资股份有限公司

董　事　会

二○○四年八月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2004年临

时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

委托人（签字/盖章）：　　受托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：　　　受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：　　　　委托日期：

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