Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 6, 2005

**深能源Ａ：召开2004年度股东大会通知

**2005-04-06 06:41   

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证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-011

深圳能源投资股份有限公司召开2004年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月12日上午9时

2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

5.出席对象：

(1)截止2005年5月9日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

二、会议审议事项

1.提案名称：

(1)2004年度董事会工作报告；

(2)2004年度监事会工作报告；

(3)2004年度总经理业务报告；

(4)关于西部电力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整的议案；

(5)2004年度财务报告及利润分配方案；

(6)2004年年度报告；

(7)关于聘请2005年度审计单位的议案；

(8)关于聘请2005年度法律顾问的议案；

(9)关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案；

(10) 关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案；

(11) 关于选举第五届监事会监事的议案；

(12) 关于预计2005年公司关联交易金额的议案。

2.披露情况：提案内容详见2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上

公司董事会、监事会、关联交易、追溯调整、日常关联交易公告。

3.特别强调事项：

（1）提案(9)、（12）涉及关联交易，关联股东深圳市能源集团有限公司、广东省

深圳沙角火力发电厂B厂、深圳市能源运输有限公司回避表决。

（2）提案(10)、(11)中董事、独立董事、监事采用累积投票制分别选举产生：股

东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东

拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向数人；以所得选举票数较多并且所得选举

票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选；同时选举或更换独立董事和

其他董事的，应当一并进行累积投票，但应按得票数量，分别排名选举。

（3）独立董事候选人履行备案程序，有关材料已报送深圳证券交易所，尚待深交所

对其任职资格和独立性进行审核，审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记

手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登

记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2.登记时间：2005年5月11日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

3.登记地点：公司董事会秘书处4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要

求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托

书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

1.会议联系方式：联系电话：0755-83025351；传真：0755-83025353；联系人：

周朝晖、黄国维。

2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、授权委托书

授权委托书兹全权委托　　　　　先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投

资股份有限公司2004年度股东大会，并注明对会议各议题行使（赞成/弃权/反对）的表

决权。

委托人（签字/盖章）：　　　　　　

受托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：　　　　　　　　

委托日期：

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二○○五年四月六日