SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 11, 2020

证券简称：美丽生态 证券代码：000010

公告编号：2020-067

深圳美丽生态股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

根据本公司第十届董事会第二十次会议决议，将召开本公司2020年第四次临 时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间为：2020年8月27日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2020年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为2020年8月27日9:15—15:00。

• 5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第二次投票 作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日2020年8月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东

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大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座

• 1701-1703室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；

• 6、审议《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联

交易的议案》；

7、审议《关于增加公司2020年度预计日常关联交易的议案》。

议案 1 需要以特别决议表决通过。上述议案的详细内容参见2020年8月12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/ 上的公告资料。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案	√
6.00	关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资	√

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	助暨关联交易的议案
7.00	关于增加公司2020年度预计日常关联交易的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账 户、加盖公司公章的营业执照复印件。

• 2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、

• 个人股东证券账户；

• （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、

• 法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年8月26日（星期三）9:00-12:00；14:00-17:00、2020 年8月27日（星期四）9:00-12:00。

（三）登记地点：本公司董秘办。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。本次股东大会将 采取新的网络投票流程详见附件1。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。 邮政编码：518101

联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215

联系人： 何婷

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

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• 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此通知。

深圳美丽生态股份有限公司董事会 2020年8月11日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投

票”

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月27日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托____先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态 股份有限公司2020年四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

		备注		表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《会计师事务所选聘管理制度》 的议案	√
6.00	关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无 偿提供财务资助暨关联交易的议案	√
7.00	关于增加公司2020年度预计日常关联交 易的议案	√

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

说明： 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

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